Detienen en Minnesota a mexicano acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG

Minneapolis, EE. UU. — Un ciudadano mexicano residente en Minnesota fue arrestado y acusado formalmente por un gran jurado federal tras ser señalado de operar una red de blanqueo de capitales vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el imputado utilizó su puesto de trabajo en una compañía de envíos para transferir cientos de miles de dólares procedentes del narcotráfico hacia México.

El detenido, identificado como Christopher A. Bravo Marín, fue aprehendido por agentes especiales de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) e hizo su primera comparecencia ante un juez magistrado en Minneapolis.

El esquema: transferencias “hormiga” e identidades falsas

Las investigaciones del Distrito de Minnesota revelan que entre febrero de 2023 y febrero de 2026, Bravo Marín presuntamente lavó al menos 750 mil dólares en beneficio de los liderazgos del cártel.

El acusado aprovechaba su condición de empleado en una empresa de transferencias financieras para evadir los controles regulatorios y antiblanqueo mediante el siguiente método:

• Fraccionamiento de montos: Dividía el dinero en múltiples transferencias menores a 1,000 dólares, el límite fijado por la empresa para solicitar identificaciones oficiales a los clientes.

• Uso de identidades ficticias: Creaba nombres y datos falsos de remitentes para registrar cada una de las transacciones.

• Receptores en México: Los fondos eran dirigidos a prestanombres en territorio mexicano cuyos datos eran suministrados directamente por integrantes del CJNG.

• Comprobación remota: Tomaba capturas de pantalla de los recibos impresos y las enviaba por mensajería instantánea a sus enlaces criminales para facilitar el cobro inmediato del efectivo.

Podría pasar hasta 20 años en prisión

Por cada operación completada, Bravo Marín cobraba una comisión individual de entre 40 y 50 dólares, de acuerdo con los expedientes judiciales del caso.

El fiscal federal del Distrito de Minnesota, Daniel N. Rosen, subrayó la gravedad de las acciones del imputado:

“Este acusado fortaleció una infraestructura criminal al ayudar a transferir miles de dólares provenientes del narcotráfico a líderes de cárteles”, sostuvo Rosen.

Bravo Marín enfrenta cargos federales por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero, ilícito que contempla una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión bajo el código penal estadounidense.