Caen 40 cuentas ligadas al INE: La UIF investiga red de moches y contratos inflados

La medida cautelar abarca a 25 personas físicas y 15 morales vinculadas a la red de contratistas electorales. Se presentó una denuncia ante la FGR por posibles recursos de procedencia ilícita.

CIUDAD DE MÉXICO.— En un viraje decisivo tras el escándalo que forzó la dimisión de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a 40 personas y empresas —25 físicas y 15 morales— ligadas a la red de proveeduría electoral.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia encabezada por Omar Reyes Colmenares confirmó que la medida responde a la detección de operaciones financieras con altos elementos de riesgo, las cuales ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el deslinde de responsabilidades penales.

Red de contratos bajo la lupa de las autoridades

El cerco financiero se produce semanas después de que el pasado 25 de octubre Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del órgano electoral, acorralada por revelaciones sobre el lujoso estilo de vida de su entorno familiar y la asignación sistemática de contratos millonarios a su círculo cercano.

Entre las figuras clave destaca el contratista José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de la firma Cajas Graf.Grabaciones recientes publicadas por el medio Latinus expusieron reuniones directas entre Taddei y Hernández Casillas en las que acordaban los porcentajes de ganancia derivados de licitaciones públicas. Entre estas operaciones destaca el contrato para la producción de la credencial para votar, adjudicado con un techo financiero de 71 millones de dólares y vigencia proyectada hasta 2031.

"La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo que no implica una determinación de responsabilidad definitiva", aclaró el organismo antilavado en su comunicado oficial.

Infraestructura del fraude y esquema de operación

Las investigaciones financieras permitieron al organismo antilavado identificar la arquitectura operativa utilizada para desviar los fondos del órgano electoral:

• Inmueble y contratos clave: La empresa Cajas Graf, representada por Hernández Casillas, figura como uno de los nodos principales de la red de proveeduría favorecida.

• Compromiso a largo plazo: El esquema incluía licitaciones plurianuales, destacando la producción de credenciales de elector pactada a extenderse hasta el año 2031.

• Mapeo de ganancias: En los audios filtrados, los involucrados utilizaban registros manuales para calcular el cobro sistemático de porcentajes por cada contrato asignado.

Indicadores de riesgo y secrecía legal

Durante la conferencia matutina presidencial, Omar Reyes Colmenares precisó que la investigación identificó múltiples focos rojos en las dinámicas bancarias de los involucrados, destacando la triangulación de fondos hacia cuentas a nombre de personas sin actividad comercial comprobable, estudiantes o adultos mayores, además de transferencias atípicas entre funcionarios del órgano electoral y firmas privadas.

Ante los cuestionamientos sobre si la propia Guadalupe Taddei o Hernández Casillas integran de forma directa la lista de cuentas inmovilizadas, el titular de la UIF declinó revelar identidades o montos totales aduciendo reservas del marco normativo.

"La lista de personas bloqueadas es secreta por disposición legal y únicamente se notifica a las instituciones del sistema financiero para ejecutar la inmovilización. Revelar nombres o montos en este momento pondría en riesgo la investigación en curso", enfatizó Reyes Colmenares.