De la mafia rumana a Morena: la mano derecha que impulsa la campaña de Marín Mollinedo

Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y actualmente forma parte del equipo cercano de Rafael Marín Mollinedo, extitular de las Aduanas durante el auge del "huachicol" y aspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Quintana Roo.

Vínculos con la red delictiva de Florian Tudor

Alejandro Enrique Arcos Romero está señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como un pilar en la estructura de lavado de dinero de la "Banda de la Riviera Maya", liderada por Florian Tudor (detenido desde mayo de 2021). Este grupo criminal instalaba dispositivos skimmers y cámaras en cajeros automáticos de zonas turísticas como Cancún y Los Cabos, generando ganancias estimadas en 240 millones de dólares anuales mediante la clonación de tarjetas.

De acuerdo con los expedientes oficiales de la UIF (Acuerdo 10/21) analizados por MCCI:

• Petición internacional: El 26 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó a México congelar los activos de 72 personas físicas y morales ligadas a Tudor, incluyendo a Arcos Romero.

• Empresas fachada: La UIF vinculó a Arcos Romero con la creación de 14 empresas fantasma para blanquear dinero en compras de inmuebles, autos y joyas. Destaca Momvavi Grupo Constructor S.A. de C.V., catalogada por el SAT como "facturera" desde marzo de 2019 y usada para desviar fondos al extranjero.

• Cuentas bancarias: Operaba al menos 21 cuentas con movimientos inusuales. Tan solo entre 2015 y 2016, dos cuentas a su nombre en BBVA y Banco Santander registraron depósitos por más de 85 millones de pesos y retiros que superaron los 237 millones de pesos.

• Bloqueo de cuentas: La UIF inmovilizó sus activos el 4 de febrero de 2021 dentro de la "Operación Caribe", realizada en coordinación con el FBI.

• Estatus legal: Arcos Romero promovió un amparo contra el congelamiento de sus cuentas (el cual le fue negado) y diversos "amparos rastreadores" en 2023 y 2026 ante posibles órdenes de aprehensión. Sin embargo, nunca ha sido detenido.

El paso sin rastro oficial por la ANAM

Pese a estar en la Lista de Personas Bloqueadas, Arcos Romero se integró al equipo de Rafael Marín Mollinedo durante su gestión como titular de la ANAM (diciembre de 2022 a junio de 2023). Aunque no existen registros de su nombre en Declaranet ni en la Plataforma Nacional de Transparencia, MCCI confirmó su presencia mediante documentos internos de Aduanas:

• Fungió como testigo en el acta de entrega-recepción de la ANAM el 26 de diciembre de 2022, cuando Horacio Duarte entregó el mando a Marín Mollinedo.

• Aparece con copia en oficios oficiales de abril de 2023 sobre el programa "Tianguis del Bienestar", donde se le identifica con el cargo de "Director General adscrito a la ANAM".

• Funcionarios y excolaboradores de la dependencia confirmaron que operaba formalmente como el secretario particular del titular.

Del servicio público a la campaña en Quintana Roo

Actualmente, Arcos Romero participa de manera activa en la promoción de Marín Mollinedo para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Quintana Roo:

• Trámites ante el IMPI: A finales de mayo, Arcos Romero (afiliado a Morena en la entidad) gestionó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca "Rafa Marín" como su representante legal.

• Acompañamiento en eventos: Aparece en registros de video y fotografía flanqueando a Marín Mollinedo en eventos comunitarios, como la celebración del Día del Padre el 22 de junio y recorridos en el campo del sur del estado el 25 de junio.

• Registro de la candidatura: El 26 de junio, estuvo presente en el World Trade Center de la Ciudad de México durante el registro oficial de Marín Mollinedo. En dicho evento también reapareció Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera conocido como "Lord Relojes", destituido de la ANAM tras señalamientos de corrupción y la revocación de su visa estadounidense.

Rafael Marín Mollinedo —hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y primo de su excolaborador Nicolás Mollinedo— busca la postulación por Morena en caso de que el partido no concrete la alianza con el Partido Verde en la entidad. MCCI buscó la postura del aspirante a través de su equipo de comunicación desde el 7 de agosto, pero no se obtuvo respuesta.